Nem szabad félvállról venni a NAV PEI kérdéseit!

2026.02.13. – Több mint 30 ezer vállalkozás már megkapta a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának adatszolgáltatási felhívását. A 101 kérdésből álló kérdőív hanyag kitöltése nem kívánt következményeket vonhat maga után – figyelmeztet dr. Deák Ivett, a K-X Consulting adómenedzsere.

Azokat a vállalkozásokat, amelyek ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet vagy könyvviteli (könyvelői), adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végeznek, illetve székhelyszolgáltatást nyújtanak – és így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartoznak –, a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája (NAV PEI) adatszolgáltatási felhívással kereste meg. A kérdőív, amelyet piaci információk szerint már több mint 30 ezer cégnek kiküldtek, 101 kérdést tartalmaz, a válaszokat 2026. február 28-ig kell elektronikusan beküldeni.

A kérdéssor komplexitása alapján egyértelmű, hogy nem csupán adminisztratív kötelezettségről van szó, sokkal inkább komoly jogi és megfelelési kockázatot hordozó információszolgáltatásról, aminek alapján az adóhatóság dönthet úgy, hogy ellenőrzést rendel el és alaposan utánajár a vállalkozás ügyeinek – hangsúlyozta kollégánk. A kérdések alapvetően a pénzmosás ellenőrzési gyakorlatra, a jogszabályi kötelezettségek betartására irányulnak, ezért fontos, hogy „ne adjuk fel a labdát” az adóhatóságnak. Törekedjünk a jogszerű, dokumentumokkal alátámasztott/alátámasztható válaszokra, amelyekkel természetesen az ellenőrzés kockázatát is minimálisra csökkenthetjük – javasolja a szakember, akinek tapasztalatai szerint a jogszabályi kötelezettségeknek maradéktalanul megfelelő folyamatok kialakítása sok cégnél a bevett gyakorlatok gyökeres átalakítását teszi szükségessé.